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Comerciante recebe pedras pintadas em vez de $36m de cobre
Um comerciante de mercadorias recebeu pedras pintadas em vez de 36 milhões de dólares (26 milhões de libras) de cobre de um fornecedor turco num negócio fraudulento no verão passado.
O Mercuria Energy Group, sediado em Genebra, diz que foi vítima de fraude de carga na sequência da compra de 10.000 toneladas de bolhas de cobre. Quando as cargas começaram a chegar à China, encontrou contentores cheios de pedras pintadas. O caso bizarro aconteceu apesar dos controlos de segurança e inspeção.
No ano passado, a Mercuria concordou em comprar a bolha de cobre, uma forma impureza do metal, para entrega na China. Cerca de 6.000 toneladas foram carregadas para envio em mais de 300 contentores em oito embarcações. Mas antes da sua viagem de um porto perto de Istambul, o cobre foi trocado com pedras de pavimentação, pintadas de spray para se assemelhar ao metal semi-refinado. A Mercuria, um dos cinco maiores comerciantes de petróleo do mundo, está a procurar remediar os tribunais turcos e do Reino Unido contra o fornecedor de cobre Bietsan Bakir.
A polícia turca prendeu um número de pessoas em relação ao esquema de falsos cobres. "Os suspeitos foram detidos e que se pensa estarem envolvidos nas várias partes deste crime organizado contra a Mercuria", disse a empresa em comunicado, agradecendo ao Departamento de Crimes Financeiros de Istambul. Parece que o cobre foi inicialmente carregado no primeiro carregamento de contentores, antes de ser inspecionado por uma empresa de inspeção. Os selos utilizados para prevenir a fraude foram fixados aos contentores.
Mas os contentores foram abertos e o cobre substituído por pedras de pavimentação, disse a firma de advogados de Istambul KYB à imprensa. Os burlões trocaram entre selos falsos e verdadeiros para evitar a deteção.
Com os navios no mar, a Mercuria pagou 36 milhões de dólares em cinco prestações. A fraude só foi descoberta quando os navios começaram a chegar ao porto chinês de Lianyungang no final do mês.
"Houve uma petição de investigação criminal do comprador contra o vendedor e dois intermediários", disse a polícia turca em comunicado. "Foi determinado que o incidente é o resultado de uma fraude perpetrada de forma organizada." Em caso de não entrega, um comerciante pode apresentar uma reclamação contra a apólice de seguro de uma carga. Mas Mercuria descobriu que apenas um em cada sete contratos usados pela companhia turca para garantir que a carga era real. O resto tinha sido forjado.
Bietsan Bakir, a empresa turca que vendeu o cobre à Mercuria, não respondeu aos pedidos de comentário quando contactado pela Reuters. Esperam-se mais audiências sobre o caso esta semana.
https://www.bbc.com/news/business-56330378